三变科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 |
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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
三变科技股份有限公司于２００８年８月２１日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议，会议通知及会议资料于２００８年８月１１日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间２００８年８月２１日下午４时。会议应参加表决的董事１１人，实际表决的董事１１人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议经过审议，对本次会议的议案进行了如下表决：
一、审议通过《２００８年半年度报告及其摘要》
表决结果：１１票同意，占出席会议代表的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。
公司的董事和高级管理人员出具了对２００８年半年度报告及其摘要的确认意见书。
二、审议《关于卢旭日先生辞去总经理职务的议案》；
表决结果：１１票同意，占出席会议代表的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。
同意卢旭日先生辞去公司总经理职务。
三、审议《关于聘任叶光雷先生为公司总经理的议案》
表决结果：１１票同意，占出席会议代表的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。
同意聘任叶光雷先生为公司总经理，负责公司的日常经营管理，任期至２０１０年１２月２４日。
四、审议《关于聘任俞尚群先生为公司副总经理的议案》
表决结果：１１票同意，占出席会议代表的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。
同意聘任俞尚群先生为公司副总经理，负责产品生产的日常管理工作，任期至２０１０年１２月２４日。
本次董事会召开前，由公司董事会提名委员会对提名人选进行了筛选和审查后，提名叶光雷先生为公司总经理，提名俞尚群先生为公司副总经理，并提交本次会议表决。
公司独立董事对以上二、三、四此３项议案发表了独立董事意见，详见本次会议相关的独立董事意见的独立董事意见公告。
叶光雷、俞尚群先生的简历见附件。
五、审议《关于发起设立三门县三变小额贷款股份有限公司的议案》
表决结果：１１票同意，占出席会议代表的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。
董事会各成员对投资方案草案进行了事先审阅后，审议并通过了战略委员会出具的关于公司拟发起设立三门县三变小额贷款股份有限公司的审查意见，同意三变科技作为主发起人，联合三门华丽医药化工有限公司、徐世哲等１２位股东，建立三门县三变小额贷款股份有限公司，公司注册资本为１００００万元，公司类型为股份有限公司，三变科技拟自筹出资１３８０万元，占注册资本１３．８％。公司经营范围为：办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等资询业务，其他经批准的业务。
六、审议《关于与亚达科技签订贷款互保协议书的议案》
表决结果：１１票同意，占出席会议代表的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。
董事会认为亚达科技集团有限公司（下称“亚达科技”）财务状况良好，资信情况较为可信，履约能力较强，自身能偿还所借银行贷款。同时，本着公平、诚信和共荣的原则双方实行互保，可以保障本公司利益。具体实施过程中，本公司将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。董事会同意亚达科技以自身信用为本公司在金融机构取得的借款、商业票据贴现、银行承兑汇票三项业务提供不大于人民币壹亿贰仟万元（含）的融资业务作保证，本公司以自身信用为亚达科技提供不大于人民币叁仟万元（含）的金融机构融资业务作保证，担保期限为二十四个月。
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| 责任编辑： 整理时间：2008-8-22 9:41:36 |
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